美国参议院下属的常设调查委员会公布的一份调查报告显示，这家享誉全球的老牌银行与恐怖组织、贩毒集团等有业务往来，广泛涉足伊朗、叙利亚、古巴、苏丹等被美国列入“黑名单”的国家。
报告披露的非法交易约为2.5万笔，涉及金额约160亿美元。
其中，汇丰银行2007年至2008年从墨西哥分支机构向美国分支转移70亿美元现金。而这家银行事先获得警告，那些钱可能是贩毒团伙的利润。
有媒体报道称，参议院的这份报告深刻揭示了汇丰受到“重度污染和腐蚀”的公司文化为追逐利润，该行管理层纵容各种铤而走险的行为。
7月17日，汇丰银行首席合规官戴维·巴格利参加了美国参议院举行的听证会。巴格利承认汇丰银行没能遵守反洗钱等法律，同时宣布辞职。
丑闻并未终止，汇丰银行前总裁、英国现任贸易与投资大臣史蒂芬·格林也深陷其中。目前，英国在野党要求格林到上议院解释详情。
美国司法部也在调查汇丰银行的洗钱行为，这一调查可能导致刑事指控和高达10亿美元的罚款。
美国货币监理署亦因此受到严厉指责，被指对其监管的银行过于迁就。委员会成员、共和党籍参议员汤姆·科伯恩说：“就对汇丰银行的执法力度，它（货币监理局）与其说是监督者，更像是宠物狗。”
